遭索赔51亿！“122亿存款罗生门”主角，再卷入康得新造假案
ailucy 2023年02月13日 星期一 上午 7:53
自康得新被曝出财务造假丑闻后，身为其合作方的北京银行就麻烦不断，先是遭到银保监会点名，后被交易商协会暂停债务融资工具主承销相关业务6个月，随后又收到北京银保监局4290万的巨额罚单。如今，北京银行再度卷入康得新案件，被浙江中泰创赢资产管理有限公司起诉连带赔偿51亿元。
说句实话，我觉得北京银行应该赔，要不是他们出假的对账单，瑞华也不至于这么惨。至少，我觉得，经过此次诉讼之后，应该再也没有银行敢配合企业出假的对账单了！有利于彻底净化风气！话说回来，这家投资机构也真是可以，一只股票上投这么多，真有钱，钱财如粪土啊。
康得新等子公司的账户资金被实时归集到康得集团，北京银行在明知康得新账户实际余额为零的情形下，却在对账单中以“应计余额”的方式呈现康得新的账户余额……
北京银行与康得集团共同构建的现金管理服务网络客观上为康得新财务造假的资金循环提供了便利条件，但是北京银行并不是康得新财务造假的共犯，也不是康得新信息披露的义务人，北京银行西单支行在康得集团的现金管理服务网络中扮演的只是支付结算角色，股民要求北京银行承担赔偿责任，恐无法律依据。
一、本次诉讼的基本情况
近日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到江苏省南京市中级人民法院送达的（2022）苏01民初96号《应诉通知书》，获悉本行涉及浙江中泰创赢资产管理有限公司以证券虚假陈述责任纠纷对康得新复合材料集团股份有限公司提起的诉讼。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。
二、有关本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：浙江中泰创赢资产管理有限公司
被告一：康得新复合材料集团股份有限公司
被告二：北京银行股份有限公司西单支行
被告三：北京银行股份有限公司
被告四：康得投资集团有限公司
被告五：钟玉
被告六：徐曙
被告七：中国化学赛鼎宁波工程有限公司
被告八：宇龙汽车（集团）有限公司
被告九：联合信用评级有限公司
被告十：恒泰长财证券有限责任公司
被告十一：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）案由
证券虚假陈述责任纠纷。
（三）主要诉讼请求
1、请求江苏省南京市中级人民法院判令被告一康得新复合材料集团股份有限公司向原告支付因其虚假陈述给原告造成的投资差额损失人民币5,147,309,935.83元，投资差额损失部分的佣金为1,544,192.98元，印花税为5,147,309.94元。
2、请求江苏省南京市中级人民法院判令被告二至被告十一对被告一在本案第一项、第二项诉讼请求对原告应承担的给付义务承担连带赔偿责任。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，本行除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对本行本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭，未产生具有法律效力的判决或裁定。因本案件中被告主体多达十一个，且本行和本行西单支行并非本案件第一责任被告主体，针对原告提起的诉讼请求和案由，经本行初步评估后认为，本案件对本行本期利润或期后利润不会产生实质影响。本行将持续关注本次诉讼进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关投资风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2022年4月22日
“手握150亿现金，却不还10亿债券”，千亿市值大白马康得新陨落的故事是从2019年初的债券违约开始的。
当年1月，上清所公告称，康得新2018年度第一期超短期融资券违约。
由此，此前一直被市场质疑的康得新揭开了财务造假的口子。
与此同时，2019年1月22日，康得新因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。
此后，康得新上演了一系列闹剧，包括被独董公开质疑、股东内斗、董事长频繁更换、小股东与管理层斗争等。
2019年5月12日，康得集团董事长、康得新复合材料集团股份有限公司大股东及实际控制人钟玉，因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。
康得新财务造假落下实锤。
自此，上市十年、一度辉煌的康得新最终因财务造假止步于此。
震惊市场的康得新百亿造假案落下帷幕了，昔日材料界“大白马”就此陨落。
然而同样是巨额造假，康美药业却依旧活跃在A股市场，这不禁让人心生疑窦，究竟是什么让康美药业能安然无恙呢？
一个财务造假119亿的被强制退市，一个财务造假过千亿的公司却堂而皇之的存在着，这不得不让人想起儿时看过的《西游记》：草根妖怪都被一棒子打死，而天上神仙仆人变成的妖怪最后都被神仙接走了……
造假退市的几个关键因素：1、通过财务造假达到上市条件，如欣泰；2、连续三年亏损，如康得新；3、重大违法强制退市，如博元。
康美可以说是中国股市的一个里程碑式的重大案件，目前所知的就有几大重大违法行为：一、虚增货币资金887亿，二、银行凭证造假，三、连续三年业绩造假，四，挪用上市公司88亿买卖自家股票。截止到现在的“前菜”处罚是：相关责任人顶格罚款加上主要责任人终身禁止入市。这个“前菜”无异于罚酒三杯，但这也是根据目前的规定，只能说目前的规定已经及其不符合当前股市的现状，管理层应当抓紧修订相关规定，否则会有越来越多的康美出现。
既然康美药业的违规情节更加严重，为何退市的却是康得新？
在A股市场，财务造假始终不是直接等同于退市的，还需要看追溯后上市公司的业绩情况。如果追溯后，上市公司符合退市的条件，那它就会被强制退市，如果不符合，则不会退市。
康美药业，上市公司的造假年份为2016年至2018年，即便造假金额巨大，但在扣除虚增部分利润后，上市公司却依旧处于盈利状态，所以康美药业并未踩到退市的红线。
财务造假的康得新钟老板已经入狱了，操控股票的徐翔入狱了，涉嫌内幕交易的浔兴王老板入狱了……马老板竟然还能逍遥法外，这真的不让人不佩服。也许在“正菜”的时候将有更严厉的处罚出来。但目前罚酒三杯式的处罚导致后来的投资者误判，这些损失又该如何计算呢？
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