长城影视股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

长城影视股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵非凡先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

一、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条规定，公司法定代表人由董事会推荐的人选担任，公司董事会同意由董事陈志永先生担任公司法定代表人。公司将尽快完成工商变更手续。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、《长城影视股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

长城影视股份有限公司

关于公司股票可能触及被实施

特别处理的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

，下同）披露了《2019年主要经营业绩》。经公司财务部门测算，公司2019 年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。根据深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》的要求，就相关风险提示如下：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司2019年度经审计后的净利润为负值，公司股票可能在2019年年度报告披露后触及被实施特别处理。目前，公司2019年度审计工作正在有序开展，尚未完成。公司将积极协调配合会计师实施各项重要审计程序，在保证质量的前提下按期披露公司经审计的年度报告，同时公司全体董事、监事、高级管理人员将继续恪尽义务，依法依规及时履行信息披露义务，充分揭示相关风险。

3、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月五日