吉林紫鑫药业股份有限公司
ailucy 2023年11月19日 星期日 上午 9:42
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，医药行业政策全方位出台，涉及医保、分级诊疗、药品审批、医药流通等环节，医药行业挑战重重。公司董事会紧紧围绕“以中成药发展为企业的立足之本，人参产业、基因测序产业作为企业发展的排头兵”的战略方针，充分发挥公司的先进加工技术、人才资源，积极开展关键技术攻关，实现合理的结构调整，使中成药、人参产业、基因测序仪三大产业齐头发展。报告期内，公司实现营业收入34，757.00万元，同比增长53.99%；实现营业利润2，242.62万元，同比增长308.41%；归属于上市公司股东的净利润2，053.65万元，同比增长599.54%。
2016年上半年公司经营情况具体如下：
1、内控建设方面：内控制度建设是一项长期工作，特别是公司进入人参产业后，深化了系列涉及人参产业的相关内部控制制度，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，并在实施过程中，持续落实，加强执行力度，以保障公司发展战略、经营目标的实现。
2、研发系统方面：报告期内，公司在研的中成药产品暴贝止咳口服液、消盆炎颗粒、元神安颗粒、桑麻口服液等产品均取得了阶段性的进展；食品和保健食品方面，公司对已获得批准文号品种紫瑞片、紫瑞胶囊，芳芙颗粒、人参叶颗粒已完成开展生产工艺放大验证工作；全国人参种质资源专项普查工作方面，公司与国家中药管理局中药资源中心、人参国际标准科技联盟、中科院北京基因组所、吉林省中医药管理局、长春中医药大学等多家单位合作，共同完成了全国人参种质资源普查工作。
3、生产质量系统：公司在生产管理中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“谁主管、谁负责”、“分级管理、分线负责”的原则，确保了全年的安全生产。报告期内，公司柳河医药产业园建设项目一期工程进展顺利。为落实公司长远发展战略规划，实现可持续发展，公司分别设立吉林紫鑫高科技功能食品有限公司和吉林紫鑫金桂药业有限公司。
4、销售系统方面：中成药产品方面
处方药：处方药对在整个公司全盘销售，占有主导比例，因此处方药销售渠道是否稳固，对公司整体的营销态势，起决定性的作用。报告期内，紫鑫药业与全国3000多家各级医院、1000多家大型医药经销公司合作处方药的销售。同时通过公开招商、渠道内招商、客户间引荐、争取竞品代理商等一系列方式，引进新的销售人员，对原有的“辽宁”“青海”“甘肃”“四川”“重庆”“湖南”“贵州”等有空白市场的区域进行网络加密，扩大了产品销售区域，填补了市场空白区域。
基本药物：报告期内，公司承接了前期的工作，大力开展了基本药物的市场开发，抓住了国家支持推广基本药物使用的契机，在安徽、四川、江苏、浙江、安徽、广东、天津、河南、河北等基本药物制度实施较好的地区，推广了二级以上医院以原有地区销售团队为核心，基层医疗机构利用县级销售区域为单位，通过原地区业务员进行精细化招商的多层次销售通路共同开发的销售网络建设模式，取得很好的效果。
OTC零售：报告期内，在前期准备工作取得阶段性的成功后，公司OTC市场销售坚持与“全国百强连锁药房”合作，在云南、贵州、甘肃、四川、广东、河北、河南等地区选择终端占有率较高的主流连锁合作。从目前的合作情况来看，合作产品线越来越广，销售业绩已取得初步成果，奠定了二丁颗粒、小儿白贝、海贝胃疡、消风止痒等产品的主导地位。
低价药物：2014年6月国家颁布了《低价药品目录》，我公司产品有45个文号包括在内，对下一步基层医疗机构用药的数量增长有很好的提升。在前期已经开始多个地区的低价药物采购项目中，都以较为理想的价格入围，为2016年的全盘销售奠定了基础。
人参产品方面：公司人参粗加工产品保持了稳定的销售；人参深加工产品方面，公司销售通过整个团队的共同努力，在队伍组建、渠道铺设、产品招商、区域拓展和品牌建设等一系列重要工作方面都取得了一定的成效和进展，特别是在核心市场建设、外围市场布局和专卖店体系拓展方面取得了突出进展，公司通过直营和客户联营的方式进行专卖店体系的拓展，在北京、天津、哈尔滨、沈阳、大连南昌、重庆等机场专卖店的招投标工作，截至6月底，已成功投标3家机场专卖店、2家机场加盟店；通过在重点区域先布局几个点，再逐步扩展成面的方式开展渠道建设工作，已在杭州、嘉兴、台州、济南、青岛、济宁、广州、汕头等地新建了销售渠道和加盟专卖店。
5、资本市场方面
（1）非公开发行股票事项：
报告期内，公司完成了2014年度非公开发行股票的工作，共计募集货币资金人民币1，599，999，949.36元，扣除各项发行费用33，247，387.52元且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为1，566，752，561.84元。其中新增注册资本127，388，531.00元整，增加资本公积1，439，364，030.84元。并于于 2016 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份为有限售条件的流通股，自上市之日起 36 个月内不得转让。
（2）员工持股计划
公司分别于2015年7月13日第五届董事会第二十九次会议（临时）、2015年7月29日2015年第二次临时股东大会审议通过了员工持股计划的相关议案，并于2016年1月28日通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买数量为2，272，846股，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为起12个月。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司设立两家全资子公司“紫鑫金桂药业”和“紫鑫高科技食品”，上述两家公司资产、业绩并入上市公司合并报表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002118证券简称：紫鑫药业公告编号：2016-066
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《二○一六年半年度报告》全文及摘要
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报广大股东，公司董事会提出2016年半年度利润分配预案：拟以2016年6月30日公司总股本64，037.99万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增64，037.99万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增加至128，075.98万股。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
《2016年半年度利润分配预案》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具体内容详见公司
三、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《2016年半年度
四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过了《关于召开二零一六年第四次临时股东大会的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司定于2016年9月9日（星期五）下午15:00分，在长春市南关区东头道街号公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。《关于召开2016年第
六、备查文件
《第六届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016年8月25日
证券代码：002118证券简称：紫鑫药业公告编号：2016-067
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。由监事孙莉莉女士主持。
经出席监事认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了《二○一六年半年度报告》全文及摘要
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2016年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权
在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报广大股东，公司董事会提出2016年半年度利润分配预案：拟以2016年6月30日公司总股本64，037.99万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增64，037.99万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增加至128，075.98万股。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
监事会
2016年8月25日
证券代码：002118证券简称：紫鑫药业公告编号：2016-069
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年8月24日上午以现场表决方式召开，审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
■
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等有关规定，符合公司相关利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划的规定。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年半年度母公司可供分配的利润为408，459，775.05元，资本公积2，158，846，314.74元。根据上述分配预案，转增金额未超过公司本报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
基于当前稳定的经营情况以及对公司未来发展的信心，为回报广大投资者，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，该预案充分考虑了广大投资者的利益与合理诉求，与公司未来发展相匹配，同时有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、在本次利润分配预案披露前6个月内持股5%以上股东及董监高不存在股份变动情况。
2、截至本分配预案公告日，公司未收到持股5%以上股东及董监高人员在利润分配预案披露后6个月内的减持计划通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由64，037.99万股增加至128，075.98万股，预计报告期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满情形。
四、其他说明
1、公司董事会认为该利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司的整体发展战略以及各项规章制度的要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性、合理性。
2、本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016年8月25日
证券代码：002118证券简称：紫鑫药业公告编号：2016-070
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过的相关事宜，根据公司章程规定，需提交2016年第四次临时股东大会审议，有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午15:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月8日15:00至2016年9月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日： 2016年9月6日（星期二）
3、会议召开地点：长春市南关区东头道街号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：2016年第四次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
二、会议议题：
（一）会议审议的议案
1、审议《2016年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
（二）披露情况：
上述议案经第六届董事会第）。
三、出席会议对象：
1、截至2016年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
四、登记办法：
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
请注明”股东大会”字样，邮编：041。
3、登记时间：2016年9月7日、2016年9月8日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）
五、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票代码：362118
（2）投票简称：紫鑫投票
（3）议案设置及意见表决：
①议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100.00。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，以此类推。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，依此类推。
②填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修
（3）股东根据获取
六、其他注意事项：
1、会务联系人：张万恒
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书（见附件一）
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2016年8月25日
附件一
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
委托人（盖章或签名）：
委托日期：年月日
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