苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告
ailucy 2023年04月27日 星期四 上午 9:18
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开前3日向董事发出会议通知的义务。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以5票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中止控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》
公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》，具体详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十八次临时会议决议公告》、《
对于本次以资抵债涉及的资产之一，威马控股有限公司（以下简称“威马控股”）部分股权，公司董事会关注到，截至目前，威马控股仍在继续推进借壳上市事宜。考虑到威马控股能否如期上市，仍具有不确定性，出于切实保护公司自身及中小股东利益的考虑，公司董事会决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》
会议同意公司取消原定于2023年4月24日召开的2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上
3、会议以5票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及关联方将相关资产抵押给公司的议案》
经与控股股东协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括持有的威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东欠款的增信措施。
会议同意控股股东及关联方将其持有的威马控股3.27%的股权与上海房产抵押给公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十九日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-024
苏州春兴精工股份有限公司
第五届监事会第十二次临时会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议因情况紧急，经全体监事认可，同意豁免公司于会议召开前3日向监事发出会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中止控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》
公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》，具体详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网披露的《第五届监事会第十一次临时会议决议公告》、《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易
对于本次以资抵债涉及的资产之一，威马控股有限公司（以下简称“威马控股”）部分股权，截至目前，威马控股仍在继续推进借壳上市事宜。考虑到威马控股能否如期上市，仍具有不确定性，出于切实保护公司自身及中小股东利益的考虑，公司决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。
经审核，监事会认为：本次决定中止原以资抵债方案是基于目前抵偿债务标的的现状，是出于保护公司自身及中小股东利益的考虑。我们同意中止原以资抵债方案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监 事 会
二○二三年四月十九日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-025
苏州春兴精工股份有限公司
关于取消召开2023年第三次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）于2023年4月18日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2023年4月24日（星期一）召开的公司2023年第三次临时股东大会。现将有关事项说明如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消股东大会的类型和届次：2023年第三次临时股东大会。
2、取消股东大会的召集人：公司董事会。
3、取消股东大会的召开日期、时间：
现场会议时间：2023年4月24日（星期一）15:00 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月24日9:15－15:00期间的任意时间。
4、取消股东大会的股权登记日：2023年4月17日（星期一）
5、取消的股东大会审议提案名称：《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》。
二、取消股东大会的原因
对于本次以资抵债涉及的资产之一威马控股有限公司（以下简称“威马控股”）部分股权，公司董事会关注到，截至目前，威马控股仍在继续推进借壳上市事宜。考虑到威马控股能否如期上市，仍具有不确定性，出于切实保护公司自身及中小股东利益，经公司慎重考虑，公司董事会决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。
公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2023年4月24日召开的2023年第三次临时股东大会。
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十九日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-026
苏州春兴精工股份有限公司
关于2022年度业绩预告修正的
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年1月31日披露了《2022年度业绩预告》（公告编号：2023-003），预计2022年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利2,800万元-4,000万元；扣除非经常性损益后的净利润为盈利2,750 万元–3,950万元；基本每股收益0.0248 元/股–0.0355元/股。
公司近期一直在推进控股股东及关联方以资抵债事项，对于本次以资抵债涉及的资产之一威马控股有限公司（以下简称“威马控股”）部分股权，公司董事会关注到，截至目前，威马控股仍在继续推进借壳上市事宜。考虑到威马控股能否如期上市，仍具有不确定性，出于切实保护公司自身及中小股东利益，经公司慎重考虑，公司董事会决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。
上述以资抵债事项的中止，涉及资产减值准备的计提，将对公司2022年度的经营业绩产生重大影响，预计上述事项的变更将使得公司2022年度的经营业绩由盈利变为亏损，公司因此需对2022年度业绩作出修正。因相关业绩修正的具体数据尚需进一步核实，公司现对2022年年度业绩发生的重大变化作出重大风险提示，公司将尽快披露2022年度业绩预告修正公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会对本次业绩预告的修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十九日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-027
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东及关联方以资抵债的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）于2023年4月6日召开第五届董事会第十八次临时会议、第五
一、控股股东及关联方以资抵债事项进展
对于本次以资抵债涉及的资产之一威马控股有限公司（以下简称“威马控股”）部分股权，公司董事会关注到，截至目前，威马控股仍在继续推进借壳上市事宜。考虑到威马控股能否如期上市，仍具有不确定性，出于切实保护公司自身及中小股东利益，经公司慎重考虑，公司董事会决定中止原以资抵债方案。经与控股股东及债务人协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施。
二、后续计划
公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于取消召开2023年第三次临时股东大会的议案》、《关于控股股东及关联方将相关资产抵押给公司的议案》，后续以资抵债计划如下：
1、原以资抵债方案不再继续推进，同时，取消召开2023年第三次临时股东大会；
2、经与控股股东协商，原以资抵债方案中，拟用于以资抵债的相关资产，以及原以资抵债方案中拟抵押给上市公司的相关资产，包括威马控股合计3.27%股权及上海房产，将全部抵押给上市公司，作为控股股东及债务人欠款的增信措施；
3、控股股东及债务人对上市公司欠款仍维持总额不变，公司将继续督促控股股东足额偿还欠款，并继续督促、协助控股股东及关联方梳理可偿债资产；
4、公司将严格遵循相关法律法规进行后续信息披露。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月十九日
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