*ST飞马：独立董事、监事、副总经理辞职

香港，受新冠疫情持续影响，两地通关往来受到较大限制，从而对独立董事日常前来公司现场考察和开展督导工作等带来较大不便，难以更好地充分发挥独立董事职责，同时余国权因近期工作调整需要花费更多精力于本职工作，因此特向公司申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后余国权将不再担任公司任何职务。截至本公告日，余国权先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，余国权的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事之日起方能生效。在此期间，余国权将继续履行相关职责。公司于2021年7月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会核查推举，公司董事会同意提名王雪为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司监事会于日前收到非职工代表监事李敏的书面报告，李敏因工作调整申请辞去公司非职工代表监事职务，并拟担任公司副总经理职务。截至本公告日，李敏未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，李敏的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任非职工代表监事之日起方能生效。在此期间，李敏将继续履行相关职责。公司于2021年7月29日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名罗利为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。公司董事会于日前收到副总经理曹杰的书面报告，曹杰因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，曹杰持有公司股份2,350,793股(占公司总股本的0.09%)，辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。公司于2021年7月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据公司经营发展的需要，公司董事会同意聘任李敏为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。(注:李敏于2021年1月至7月任公司非职工代表监事，其担任公司副总经理职务的生效日期为公司股东大会补选出非职工代表监事之日。)公司于2021年7月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会同意聘任喻言为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日止。来源：深交所网站审读：谭录岗