凯撒股份(002425)

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2024年10月21日

凯撒（中国）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2014 年 8 月 22 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9 人,8 名董事以现场的方式对议案进行表决，1 名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：一、会议以 9 票同意、 0 票n）。二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金 2014 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。《关股份有限公司董事会 2014 年 8 月 27 日

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