股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-23
lucy668 2024年06月12日 星期三 下午 16:51
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2024年4月17日14:50
网络投票时间：2024年4月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2024年4月10日（星期三）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长卫炳章
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份数为446,507,718股，占公司股份总数的44.3549％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为443,403,595股，占公司股份总数的44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表10名，代表有表决权的股份数为3,104,123股，占公司股份总数的0.3084％。出席本次股东大会的中小投资者共计12人，代表公司有表决权股份数37,,823股，占公司股份总数的3.6935％；
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
（一）审议《2023年年度报告全文及摘要》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（二）审议《2023年度董事会工作报告》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（三）审议《2023年度监事会工作报告》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（四）审议《2023年度财务决算报告》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（五）审议《2024年度财务预算报告》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（六）审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（八）审议《关于补选非独立董事的议案》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（九）审议《关于补选非职工监事的议案》
表决情况如下：
表决结果：通过。
（十）审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》（逐项表决）
10.1审议《公司章程》
表决情况如下：
表决结果：通过。
10.2审议《董事会议事规则》
表决情况如下：
表决结果：通过。
10.3审议《独立董事制度》
表决情况如下：
表决结果：通过。
其中，议案10.01为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2023年年度股东大会决议；
公司
2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十八日
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