深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
ailucy 2023年04月12日 星期三 下午 21:30
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2022-018
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：飞马国际；证券代码：002210）交易价格于2022年4月14日一18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至目前，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经了解，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2022年1月29日披露了《2021年度业绩预告》（公告编号：2022-004），预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约为467万元～698万元，该预计为公司财务部门初步核算的结果，最终财务数据以公司预定于2022年4月29日披露的《2021年年度报告》为准，敬请投资者关注、理性投资，注意风险。
投资，注意风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2022-019
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月18日（星期一）下午14:50
（2）网络投票时间：2022年4月18日（星期一）上午9:15至下午15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长赵力宾先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共32人，代表股份1,,092,176股，占公司总股份的43.4420％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共3人，代表股份1,150,367,706股，占公司总股份的43.2269％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共29人，代表股份5,724,470股，占公司总股份的0.2151％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共29人，代表股份5,724,470股，占公司总股份的0.2151％。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：
提案1.00 《关于修订公司章程及其附件的议案》
总表决情况：
同意1,155,470,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462％；反对481,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,870股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1414％；反对481,300股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4078％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4509％。
表决结果：通过
提案2.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意1,155,470,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462％；反对481,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,870股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1414％；反对481,300股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4078％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4509％。
表决结果：通过
提案3.00 《关于修订公司对外投资、担保和关联交易等内控制度的议案》
总表决情况：
同意1,155,470,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462％；反对621,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0538％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,870股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1414％；反对621,500股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8569％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％。
表决结果：通过
提案4.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意359,797,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；反对621,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1724％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。出席会议的关联股东上海新增鼎资产管理有限公司（持有公司股份795,672,857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。
中小股东总表决情况：
同意5,102,870股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1414％；反对621,500股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8569％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％。
表决结果：通过
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日
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